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En una primera etapa de lanzamiento será pública, sin embargo muy pronto será una zona privada y exclusiva para clientes.

Información Legal:  biblioteca electronica de informacion legal

¿Qué es legitimación de capitales?

Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales las cuales no son unicamente las mencionadas arriba, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar el origen de fondos provenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad.

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